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¿Qué es la debida diligencia en materia de cumplimiento (compliance due diligence) y cómo se aplica en las empresas en México?
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¿Qué medidas se toman para garantizar la confidencialidad de la información financiera de las PEP en el sistema bancario en México?
Las instituciones financieras deben establecer medidas de seguridad y protocolos de acceso restringido para garantizar la confidencialidad de la información financiera de las PEP.
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