ESTEBAN ALEJANDRO BARENAS MARIN (Perfil - 2202096)

Perfil de Esteban Alejandro Barenas Marin - Partido Revolucionario Institucional - PRI.

Partido Político Partido Revolucionario Institucional - PRI
Fecha de Afiliación 2019-05-16
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO

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¿Cuál es el papel de las cámaras de comercio y asociaciones empresariales en la verificación de personal en México?

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La verificación de listas de riesgos en el sector de seguros en México está regulada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Las empresas de seguros deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, lo que incluye la verificación de la identidad de los asegurados y beneficiarios. La CNSF supervisa y asegura el cumplimiento de estas regulaciones en el sector.

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