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¿Qué es el "Programa de Identificación de Personas en Situación de Vulnerabilidad Económica" en México y su relación con la identificación?
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¿Cuál es el papel de los bancos y otras instituciones financieras en el proceso KYC en México?
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El programa "Identidad México" se enfoca en mejorar y modernizar la gestión de la identificación en el país. Busca fortalecer la identidad de los ciudadanos a través de la obtención de documentos confiables y seguros, como la CURP y la Cédula de Identificación Fiscal.
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¿Cómo pueden las PEP en México asegurarse de que sus activos y transacciones cumplan con las regulaciones de manera efectiva?
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