ESTEFANY PAOLA CASTILLO CUEVAS (Perfil - 1925273)

Perfil de Estefany Paola Castillo Cuevas - Partido Revolucionario Institucional - PRI.

Partido Político Partido Revolucionario Institucional - PRI
Fecha de Afiliación 2020-10-26
Estado SINALOA
País MÉXICO

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¿Qué derechos tienen las personas con antecedentes penales en México en cuanto a la obtención de servicios de asesoramiento y apoyo psicológico para superar las consecuencias emocionales de su experiencia en el sistema de justicia penal?

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Los bancos y otras instituciones financieras en México tienen la responsabilidad de llevar a cabo un riguroso proceso KYC para cada cliente que desee abrir una cuenta o realizar transacciones financieras. Esto incluye verificar la identidad del cliente, evaluar el riesgo de lavado de dinero y mantener registros actualizados.

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