ESTHER CORTES URESTI (Perfil - 2120000)

Perfil de Esther Cortes Uresti - Partido Revolucionario Institucional - PRI.

Partido Político Partido Revolucionario Institucional - PRI
Fecha de Afiliación 1995-01-01
Estado COAHUILA
País MÉXICO

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No, las verificaciones de antecedentes no son obligatorias para todos los tipos de empleo en México. La necesidad de realizar verificaciones depende del empleador y el tipo de trabajo. Sin embargo, son comunes en empleos que requieren un alto nivel de responsabilidad, acceso a información confidencial, o que implican la seguridad de terceros, como empleados en instituciones financieras, servicios de salud, o puestos gubernamentales.

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La relación entre el lavado de dinero y la ciberdelincuencia es importante en México. Los fondos obtenidos a través de actividades cibernéticas ilegales a menudo se lavan para ocultar su origen. Las autoridades mexicanas han reforzado las regulaciones AML para abordar el lavado de dinero relacionado con la ciberdelincuencia.

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