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¿Cómo se regula el uso de dinero electrónico en la prevención del lavado de dinero en México?
En México, el uso de dinero electrónico está regulado para prevenir el lavado de dinero. Las plataformas de dinero electrónico deben cumplir con las regulaciones AML, incluyendo la identificación de clientes, el reporte de operaciones sospechosas y el seguimiento de transacciones para prevenir el uso indebido de estos servicios.
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¿Cuál es el impacto del KYC en la prevención de la financiación de grupos delictivos en México?
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¿Cuál es el impacto del KYC en la detección de transacciones sospechosas relacionadas con el tráfico de armas en México?
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