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Para consultar el estatus de deudor de impuestos en México, se puede utilizar el sistema de consulta en línea del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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El Programa Nacional de Identificación y Registro Civil es un proyecto que busca fortalecer la identificación y el registro civil en México, garantizando que los ciudadanos tengan acceso a documentos de identificación confiables.
¿Cuál es la importancia de la competencia en habilidades tecnológicas en la selección de personal en México?
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¿Cuál es el impacto de un embargo en la capacidad de una persona para obtener un préstamo de educación en México?
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Las instituciones de microfinanzas en México también deben cumplir con las regulaciones AML. Esto implica realizar debida diligencia en la identificación de clientes, reportar operaciones sospechosas y mantener registros adecuados para mitigar el riesgo de lavado de dinero.
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