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¿Cuál es la importancia de la capacitación y educación en el cumplimiento normativo para los empleados de las empresas en México?
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¿Cómo se promueve la inclusión de pequeñas y medianas empresas en la contratación pública como medida preventiva de sanciones en México?
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Las criptomonedas han generado preocupaciones en relación con el lavado de dinero en México. Las autoridades han tomado medidas para regular las plataformas de intercambio de criptomonedas y asegurar que se cumplan las normas AML, ya que las criptomonedas pueden utilizarse para el lavado de dinero debido a su naturaleza anónima.
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