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¿Qué medidas específicas deben tomar las instituciones financieras para identificar y verificar a los beneficiarios finales de cuentas de PEP?
Las instituciones financieras deben realizar investigaciones exhaustivas para identificar a los beneficiarios finales y confirmar su relación con la PEP, a menudo requiriendo documentación adicional y verificación de identidad.
¿Cómo obtener una tarjeta de residencia permanente en México?
La tarjeta de residencia permanente en México se solicita ante el Instituto Nacional de Migración (INM). Debes tener residencia temporal previa y cumplir con los requisitos establecidos por el INM para obtener la residencia permanente.
¿Cómo se abordan las listas de riesgos en la industria de bienes raíces en México?
La industria de bienes raíces en México debe abordar las listas de riesgos al verificar la identidad de los compradores, vendedores y arrendatarios antes de concretar transacciones. Esto incluye la revisión de documentos de identificación y la comparación con las listas de sancionados. También se pueden llevar a cabo investigaciones adicionales en transacciones que levanten sospechas.
¿Cómo pueden las empresas en México cumplir con regulaciones de seguridad de productos alimenticios, como la NOM-251-SSA1-2009, y garantizar la inocuidad de sus productos?
Para cumplir con regulaciones de seguridad de productos alimenticios en México, las empresas deben implementar buenas prácticas de manufactura, llevar a cabo análisis de riesgos y puntos críticos de control (HACCP), mantener registros de trazabilidad, y cumplir con la NOM-251-SSA1-2009. El incumplimiento puede dar lugar a retiros de productos y sanciones sanitarias.
¿Cuál es el impacto del incumplimiento normativo en la reputación y la marca de una empresa en México?
El incumplimiento normativo puede dañar gravemente la reputación de una empresa en México. La percepción pública de que una empresa no cumple con las regulaciones puede llevar a una pérdida de confianza de los clientes y socios comerciales, lo que puede ser difícil de restaurar.
¿Cuáles son las obligaciones de las partes en contratos de venta de bienes con restricciones de exportación de energía en México?
En contratos de venta con restricciones de exportación de energía, las partes deben acordar términos y requisitos específicos para la exportación y cumplir con regulaciones de energía y comercio internacional.
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