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¿Qué medidas se toman para evitar la discriminación injusta en el cumplimiento de las regulaciones de PEP en México?
Las regulaciones deben diseñarse de manera que eviten la discriminación injusta y se basen en pruebas sólidas y criterios objetivos al aplicar medidas de debida diligencia a los clientes.
¿Cuáles son los requisitos para la compraventa de bienes raíces en México?
Para la compraventa de bienes raíces en México, se requiere un contrato por escrito, el pago de impuestos, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el cumplimiento de requisitos notariales.
¿Cuáles son las opciones de visado para ciudadanos mexicanos que desean trabajar en el sector de la pesca y la acuicultura en España?
Los ciudadanos mexicanos que deseen trabajar en el sector de la pesca y la acuicultura en España pueden solicitar un visado de trabajo si cuentan con una oferta de empleo en este sector. Es importante cumplir con los requisitos de trabajo y obtener el visado correspondiente. España tiene una industria pesquera significativa debido a su extensa costa.
¿Cuáles son los derechos y responsabilidades de los abuelos en asuntos de derecho de familia en México?
Los abuelos en México tienen el derecho de mantener una relación con sus nietos, especialmente cuando esta es beneficiosa para el bienestar de los niños. En algunos casos, pueden solicitar la custodia o el cuidado temporal si los padres no pueden hacerlo.
¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la automatización del proceso KYC en México?
La inteligencia artificial tiene un impacto significativo en la automatización del proceso KYC en México al acelerar la verificación de identidad y la detección de actividades sospechosas. Esto mejora la eficiencia y la precisión en el cumplimiento de KYC.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Seguridad en la prevención del delito en México?
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) tiene como objetivo coordinar las políticas de seguridad pública y prevenir el delito en México. Trabaja en colaboración con otras agencias y gobiernos estatales para garantizar la seguridad en el país.
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