FERNANDA LIZETH RODRIGUEZ VERDUGO (Perfil - 2063622)

Perfil de Fernanda Lizeth Rodriguez Verdugo - Partido del Trabajo - PT.

Partido Político Partido del Trabajo - PT
Fecha de Afiliación 2019-10-03
Estado QUINTANA ROO
País MÉXICO

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¿Cómo se realiza la identificación y verificación de clientes en el AML en México?

En México, la identificación y verificación de clientes implica recopilar información personal, verificar la autenticidad de los documentos y consultar listas de sanciones. Esto asegura que las instituciones conozcan a sus clientes y evita la entrada de fondos ilícitos en el sistema financiero.

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