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¿Cómo se asegura la compatibilidad y la interoperabilidad de los sistemas de KYC en México para permitir la cooperación entre instituciones financieras?
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¿Cómo se realiza el proceso de adopción en México?
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¿Cuál es el papel de los informantes en la detección del lavado de dinero en México?
Los informantes desempeñan un papel importante en la detección del lavado de dinero en México. Pueden proporcionar información valiosa sobre actividades sospechosas y colaborar con las autoridades para prevenir el lavado de dinero. México ha implementado medidas para proteger a los denunciantes de represalias.
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