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El proceso de verificación de listas de riesgos en México implica comparar los nombres de clientes, proveedores o socios comerciales con las listas de sancionados. Si se encuentra una coincidencia, se deben tomar medidas, como informar a la UIF o negar la transacción. Además, se deben llevar registros de estas verificaciones como parte de las obligaciones de prevención de lavado de dinero.
¿Cómo se regula la venta de bienes y servicios relacionados con el transporte público y privado en México?
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¿Qué es el "Programa de Identificación de Personas en Situación de Desplazamiento por Violencia de Género" en México y su relación con la identificación?
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