FRANCISCA ROMAN RAMIREZ (Perfil - 2142005)

Perfil de Francisca Roman Ramirez - Partido del Trabajo - PT.

Partido Político Partido del Trabajo - PT
Fecha de Afiliación 2008-03-10
Estado VERACRUZ
País MÉXICO

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En el sector de la tecnología blockchain y las criptomonedas en México, la verificación de listas de riesgos es crucial para prevenir el uso de activos digitales en actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las empresas de criptomonedas deben verificar la identidad de sus usuarios y cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero. Además, pueden utilizar herramientas de análisis blockchain para rastrear transacciones sospechosas.

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