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¿Cómo se verifica la aptitud y competencia técnica de candidatos en la industria de la tecnología médica en México?
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¿Cómo puedo solicitar una visa de trabajo temporal en México?
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¿Qué medidas de control y seguridad deben implementar las instituciones financieras para proteger la información confidencial de las PEP?
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¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de dinero en el sector de alimentos y bebidas?
En el sector de alimentos y bebidas, México ha establecido regulaciones que requieren la debida diligencia en la identificación de clientes y el reporte de operaciones sospechosas. Esto ayuda a prevenir el uso del sector de alimentos y bebidas para el lavado de dinero a través de negocios relacionados.
¿Cómo se abordan los retos relacionados con la ocultación de activos virtuales y criptomonedas en la lucha contra el lavado de activos en México?
México está fortaleciendo su marco regulatorio para abordar la ocultación de activos en criptomonedas y plataformas virtuales. Se requiere la identificación de usuarios y la notificación de transacciones significativas.
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