FRANCISCO JAVIER CONTRERAS FRIAS (Perfil - 2393168)

Perfil de Francisco Javier Contreras Frias - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2023-03-20
Estado TABASCO
País MÉXICO

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La actualización constante de las listas de riesgos utilizadas en México se garantiza a través de la colaboración con organismos internacionales y la supervisión de las autoridades reguladoras nacionales. Las listas son mantenidas y actualizadas por entidades como la OFAC y la ONU. Las empresas y entidades financieras deben seguir de cerca las actualizaciones y comparar regularmente la información de sus clientes con estas listas para garantizar que estén al día y cumplan con las regulaciones vigentes.

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