GERARDO CESPEDES FLORES (Perfil - 2450145)

Perfil de Gerardo Cespedes Flores - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2013-09-29
Estado PUEBLA
País MÉXICO

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La verificación de listas de riesgos en México está estrechamente relacionada con el cumplimiento de regulaciones internacionales, ya que muchas de las listas de sancionados utilizadas en el país son proporcionadas por organismos internacionales como la OFAC. México tiene la responsabilidad de cumplir con estas regulaciones para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel global.

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