GISELA ADILENE MORENO PEÑALOZA (Perfil - 2559837)

Perfil de Gisela Adilene Moreno Peñaloza - Partido de la Revolución Democrática - PRD.

Partido Político Partido de la Revolución Democrática - PRD
Fecha de Afiliación 2019-07-25
Estado MICHOACÁN
País MÉXICO

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Las entidades no financieras, como casinos, notarios y joyerías, tienen la responsabilidad de implementar regulaciones de prevención de lavado de activos. Esto incluye la identificación de clientes y la supervisión de transacciones sospechosas.

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