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¿Cómo se maneja la verificación de personal en empresas de tecnología financiera (fintech) en México?
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Las instituciones financieras deben garantizar la seguridad y confidencialidad de la información financiera de las PEP y colaborar con ellas para abordar sus inquietudes de seguridad.
¿Cómo se puede consultar el estatus de deudor de impuestos en México?
Para consultar el estatus de deudor de impuestos en México, se puede utilizar el sistema de consulta en línea del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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México coopera con otros países en la investigación y persecución de casos de lavado de activos a través de acuerdos de intercambio de información y colaboración con agencias extranjeras.
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