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¿Cuál es la relación entre los antecedentes fiscales y la participación en programas de incentivos fiscales en México?
Los antecedentes fiscales positivos pueden ser un requisito para participar en programas de incentivos fiscales en México. Para acceder a estos beneficios, como reducciones de impuestos o subsidios, es necesario demostrar un historial de cumplimiento tributario sólido.
¿Cuándo es apropiado realizar verificaciones de antecedentes en el proceso de contratación en México?
Las verificaciones de antecedentes son apropiadas en diferentes etapas del proceso de contratación en México. Por lo general, se realizan después de una oferta de empleo condicional y antes de que el candidato comience a trabajar. Esto permite a la empresa asegurarse de que el candidato cumple con los requisitos del puesto antes de formalizar el contrato. Sin embargo, es importante realizar verificaciones de antecedentes de manera consistente para evitar discriminación y tratar a todos los candidatos de manera justa.
¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de activos relacionado con la protección del patrimonio cultural y la lucha contra el tráfico de bienes culturales?
México se enfoca en la prevención del lavado de activos relacionado con la protección del patrimonio cultural y la lucha contra el tráfico de bienes culturales mediante regulaciones y supervisión en el mercado de arte y antigüedades. Se busca evitar la entrada de fondos ilícitos en este ámbito.
¿Cuáles son los principales riesgos legales que deben evaluarse en la debida diligencia en México?
En la debida diligencia en México, es fundamental identificar los riesgos legales relacionados con litigios pendientes, disputas contractuales, regulaciones específicas de la industria y cualquier asunto legal que pueda afectar la transacción. También se debe revisar el historial de demandas y arbitrajes para evaluar posibles contingencias legales que podrían impactar el negocio.
¿Es obligatorio que un contrato de venta en México esté por escrito?
No, no todos los contratos de venta en México deben ser por escrito. Sin embargo, algunos contratos, como los de bienes inmuebles, deben constar por escrito para ser válidos.
¿Puede el arrendador requerir un seguro de arrendamiento al arrendatario en México?
El arrendador puede requerir que el arrendatario obtenga un seguro de arrendamiento, como un seguro de responsabilidad civil, como parte de los términos del contrato. Este seguro puede ayudar a proteger al arrendador en caso de daños causados por el arrendatario.
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