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¿Cómo se manejan las relaciones comerciales entre PEP en México y empresas en las que tienen participación o interés?
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¿Qué relación existe entre el lavado de activos y el crimen organizado en México?
El lavado de activos está estrechamente relacionado con el crimen organizado en México, ya que las organizaciones criminales utilizan el lavado para legitimar sus ganancias ilegales.
¿Cuál es el enfoque de derechos humanos en la lucha contra la tortura y maltrato en cárceles en México?
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¿Cómo se promueve la inclusión de pequeñas y medianas empresas en la contratación pública como medida preventiva de sanciones en México?
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¿Cuál es el proceso para solicitar una visa de residencia temporal por unidad familiar en México?
El proceso para solicitar una visa de residencia temporal por unidad familiar en México implica demostrar el vínculo familiar con el titular principal y presentar una solicitud ante el Instituto Nacional de Migración (INM), cumpliendo con los requisitos específicos.
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