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¿Cuál es el papel de las auditorías y revisiones externas en la supervisión del cumplimiento AML en México?
Las auditorías y revisiones externas son fundamentales en la supervisión del cumplimiento AML en México. Las instituciones financieras y empresas deben someterse a evaluaciones periódicas para garantizar que cumplen con las regulaciones AML y que sus prácticas están en línea con los estándares internacionales.
¿Qué es la revisión electrónica de dictámenes fiscales en México y cómo afecta a los antecedentes fiscales?
La revisión electrónica de dictámenes fiscales es un proceso en el que el SAT evalúa la documentación y los informes presentados por las empresas a través de medios electrónicos. Cumplir con esta revisión y proporcionar la documentación requerida es esencial para mantener buenos antecedentes fiscales y evitar sanciones.
¿Cómo se manejan los contratos de venta de bienes en situaciones de crisis económica o recesión en México?
Los contratos de venta en situaciones de crisis económica o recesión en México pueden requerir adaptaciones temporales de las condiciones contractuales y pueden estar sujetos a medidas de apoyo gubernamental para la reactivación económica.
¿Cuáles son las consecuencias legales para los deudores alimentarios en México?
Los deudores alimentarios en México enfrentan diversas consecuencias legales. Estas pueden incluir la imposición de multas, el embargo de bienes, la retención de salarios, e incluso la prisión en casos graves de incumplimiento. Las sanciones varían según la jurisdicción y la gravedad de la falta.
¿Cómo se evalúa la situación financiera de una empresa en el proceso de debida diligencia en México?
La evaluación financiera en México incluye revisar los estados financieros, el flujo de efectivo, los estados de resultados, el balance general y los indicadores clave de rendimiento. También es importante analizar las proyecciones financieras y comparar los resultados con las expectativas del negocio. Se deben identificar pasivos ocultos y garantizar la solidez financiera de la empresa objetivo.
¿Cuál es el proceso para realizar una inspección al final del contrato en México?
Al final del contrato, tanto el arrendador como el arrendatario deben realizar una inspección conjunta de la propiedad para evaluar su estado. Deben documentar cualquier daño o desgaste en un acta de entrega y recepción. Esto ayuda a determinar si se retendrá parte del depósito de garantía.
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