GUADALUPE CAMPECHANO CANELA (Perfil - 2874227)

Perfil de Guadalupe Campechano Canela - Partido de la Revolución Democrática - PRD.

Partido Político Partido de la Revolución Democrática - PRD
Fecha de Afiliación 2019-07-08
Estado VERACRUZ
País MÉXICO

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Las instituciones bancarias en México tienen la responsabilidad de implementar políticas y procedimientos para prevenir y detectar el lavado de activos, incluyendo la debida diligencia en la identificación de clientes y reporte de transacciones sospechosas.

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Los antecedentes judiciales y los antecedentes policiales son dos conceptos diferentes en México. Los antecedentes judiciales se refieren a los registros de condenas penales y procesos judiciales en los tribunales. Los antecedentes policiales se refieren a los registros de arrestos y actividades policiales, que pueden o no resultar en condenas judiciales. Ambos tipos de antecedentes pueden ser relevantes en diferentes contextos, como verificaciones de empleo o seguridad.

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