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El archivo de un expediente judicial en México es el lugar físico o digital donde se almacenan y conservan los documentos relacionados con un caso legal. Estos archivos están diseñados para garantizar la integridad y confidencialidad de la información durante y después del proceso legal.
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El lavado de activos puede tener efectos negativos en la seguridad y estabilidad social al financiar actividades delictivas y erosionar la confianza en las instituciones. Combatir el lavado es crucial para mantener la seguridad y el bienestar en el país.
¿Cómo se protege la información recopilada durante el proceso KYC en México contra posibles violaciones de seguridad?
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¿Cómo se están utilizando las tecnologías de identificación y autenticación en el acceso a servicios de transporte y movilidad en México?
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