GUILLERMO PEREZ SAGAHON (Perfil - 2940734)

Perfil de Guillermo Perez Sagahon - Partido Revolucionario Institucional - PRI.

Partido Político Partido Revolucionario Institucional - PRI
Fecha de Afiliación 2019-04-24
Estado HIDALGO
País MÉXICO

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Los notarios y fedatarios desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en México. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, verificar la legitimidad de transacciones y reportar operaciones sospechosas. Esto evita que estos profesionales se utilicen para facilitar el lavado de dinero.

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