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¿Cuál es el papel de las instituciones educativas y los programas de capacitación en la formación de profesionales en KYC en México?
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El anonimato en el proceso KYC en México se aborda mediante la identificación y verificación de la identidad de los clientes. Las instituciones financieras deben garantizar que se conozca la verdadera identidad de sus clientes, lo que impide el uso de cuentas anónimas para actividades ilícitas.
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