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Los riesgos relacionados con el almacenamiento y la gestión de datos de KYC en México se gestionan mediante políticas de retención de datos, medidas de seguridad de información, y la realización de auditorías y evaluaciones regulares para identificar y abordar posibles vulnerabilidades.
¿Cómo se abordan las cuestiones de confidencialidad y protección de datos en la regulación de PEP?
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¿Cómo se abordan los aspectos de seguridad alimentaria en la selección de personal en la industria alimentaria en México?
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¿Cuál es el papel de los medios de comunicación y la sociedad civil en la exposición de posibles casos de corrupción de PEP en México?
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¿Qué es la Ley Antilavado de Dinero en México y quiénes deben cumplirla?
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¿Puede una persona con antecedentes penales en México solicitar el perdón presidencial?
En México, el perdón presidencial es una facultad del Presidente de la República y se otorga de manera discrecional. Si una persona con antecedentes penales busca el perdón presidencial, debe presentar una solicitud que explique las razones para solicitar el perdón y proporcionar evidencia de rehabilitación. Sin embargo, la concesión del perdón es rara y no se otorga en la mayoría de los casos.
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