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¿Cuáles son las sanciones legales por incumplimiento de una orden de protección en casos de violencia doméstica en México?
El incumplimiento de una orden de protección en casos de violencia doméstica puede dar lugar a sanciones legales, que pueden incluir multas, arresto o prisión, y la ampliación de las medidas de protección en favor de la víctima.
¿Qué documentos y comprobantes fiscales se deben conservar en México?
En México, se deben conservar documentos como facturas, recibos, estados de cuenta, y cualquier otro comprobante relacionado con transacciones fiscales durante un período determinado.
¿Es posible realizar ventas internacionales desde México?
Sí, es posible realizar ventas internacionales desde México. Para ello, se deben cumplir requisitos aduaneros, fiscales y legales, y se pueden utilizar Incoterms para definir los términos de la venta.
¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de dinero en el sector de seguros?
En el sector de seguros en México, se han implementado regulaciones para llevar a cabo debida diligencia en la identificación de clientes y reportar operaciones sospechosas. Esto ayuda a prevenir el uso del sector de seguros para el lavado de dinero a través de pólizas y transacciones relacionadas.
¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la percepción de México como un destino para la inversión en la industria petroquímica?
Las sanciones a contratistas pueden influir en la percepción de México como un destino para la inversión en la industria petroquímica al destacar la importancia de la seguridad, la protección ambiental y el cumplimiento ético en la producción de productos petroquímicos, lo que puede influir en las decisiones de inversión en el sector.
¿Cómo se abordan las cuestiones de protección de datos transfronterizos en el proceso KYC en México?
Las cuestiones de protección de datos transfronterizos se abordan en México a través de acuerdos de transferencia de datos seguros y la observancia de las leyes de privacidad de datos tanto nacionales como internacionales. Esto garantiza la protección de la información de KYC en transacciones internacionales.
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