HUGO ALVARO GOMEZ (Perfil - 2504783)

Perfil de Hugo Alvaro Gomez - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2023-03-25
Estado CHIAPAS
País MÉXICO

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¿Qué es el "Programa de Identificación de Personas en Situación de Desplazamiento por Violencia de Género" en México y su relación con la identificación?

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Las agencias de calificación crediticia desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en México. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes y la verificación de la información crediticia. Esto contribuye a prevenir que se utilicen para ocultar la identidad y el origen de fondos ilícitos.

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