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¿Cómo se realiza la verificación de listas de riesgos en el sector de bienes raíces en México?
En el sector de bienes raíces en México, la verificación de listas de riesgos se realiza al verificar la identidad de los compradores y vendedores de propiedades. Se deben revisar los documentos de identificación y comparar la información con las listas de sancionados. Además, se deben reportar transacciones sospechosas y mantener registros de verificación de identidad.
¿Cuál es la relación entre el lavado de dinero y la corrupción en México?
El lavado de dinero y la corrupción están estrechamente relacionados en México, ya que los fondos ilícitos a menudo provienen de actividades corruptas. La lucha contra la corrupción y el lavado de dinero es un objetivo común en el país para mejorar la transparencia y la integridad del gobierno y la economía.
¿Cuál es el impacto de un embargo en la capacidad de una empresa para acceder a licitaciones gubernamentales en México?
Un embargo puede tener un impacto en la capacidad de una empresa para acceder a licitaciones gubernamentales en México. Muchos procesos de licitación requieren que las empresas presenten información sobre su situación financiera y legal, y un historial de embargo puede influir en la decisión de los organismos gubernamentales de otorgar contratos a una empresa. Mantener una buena reputación financiera es importante para participar en licitaciones exitosamente.
¿Cuál es el papel de las auditorías internas en la supervisión del cumplimiento AML en México?
Las auditorías internas son esenciales en la supervisión del cumplimiento AML en México. Las instituciones financieras y empresas deben realizar auditorías internas para evaluar su cumplimiento de las regulaciones AML y garantizar que sus políticas y procedimientos sean efectivos en la prevención del lavado de dinero.
¿Cómo se maneja la conservación de expedientes judiciales en México para casos históricos?
La conservación de expedientes judiciales en México para casos históricos es responsabilidad de instituciones archivísticas y nacionales. Los documentos se mantienen en condiciones controladas para prevenir su deterioro. La digitalización también se utiliza para preservar y facilitar el acceso a expedientes históricos. Los expedientes antiguos pueden tener valor histórico y cultural, por lo que su conservación es importante.
¿Cómo pueden los contratistas en México recuperarse de las sanciones y volver a operar en el mercado?
Los contratistas sancionados pueden trabajar en la rehabilitación de su imagen y cumplir con las obligaciones impuestas. Esto puede incluir el pago de multas, la corrección de deficiencias y la implementación de políticas de cumplimiento más sólidas.
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