HUMBERTO ALFREDO NIETO PEREZ ARCE (Perfil - 2498815)

Perfil de Humberto Alfredo Nieto Perez Arce - Partido Acción Nacional - PAN.

Partido Político Partido Acción Nacional - PAN
Fecha de Afiliación 1996-11-04
Estado SINALOA
País MÉXICO

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Los abogados y notarios en México tienen un papel importante en la verificación de listas de riesgos en transacciones legales. Deben asegurarse de que las partes involucradas en transacciones legales no estén en listas de sancionados y cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, tienen la responsabilidad de reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades pertinentes.

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