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En el sector de bienes raíces en México, la verificación de listas de riesgos se realiza al verificar la identidad de los compradores y vendedores de propiedades. Se deben revisar los documentos de identificación y comparar la información con las listas de sancionados. Además, se deben reportar transacciones sospechosas y mantener registros de verificación de identidad.
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¿Cuáles son las tendencias en la selección de personal relacionadas con la tecnología en México?
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¿Cómo se establecen las políticas de cumplimiento ético en las empresas contratistas en México?
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¿Cómo pueden las empresas en México protegerse contra la falsificación de documentos en las verificaciones de antecedentes?
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Los contratos de venta de bienes sucesorios o hereditarios en México deben seguir los procedimientos de sucesión y cumplir con las leyes de herencia y sucesiones aplicables.
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