IGNACIO JAVIER JAUREGUI CARDONA (Perfil - 3064653)

Perfil de Ignacio Javier Jauregui Cardona - Movimiento Ciudadano.

Partido Político Movimiento Ciudadano
Fecha de Afiliación 2020-01-28
Estado JALISCO
País MÉXICO

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Las entidades no financieras, como casinos, notarios y joyerías, tienen la responsabilidad de implementar regulaciones de prevención de lavado de activos. Esto incluye la identificación de clientes y la supervisión de transacciones sospechosas.

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