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¿Qué es el Seguro Popular y cómo se relaciona con la identificación en México?
El Seguro Popular era un programa de salud que proporcionaba cobertura a personas no afiliadas a otra institución de salud. Aunque no emitía identificaciones, a menudo se requería una forma de identificación, como la CURP o la Credencial para Votar, para acceder a sus servicios.
¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la lucha contra el lavado de activos en México?
La sociedad civil puede desempeñar un papel importante al denunciar actividades sospechosas y abogar por una mayor transparencia y regulación. La conciencia pública es fundamental en la prevención.
¿Puedo solicitar una visa de residencia para inversores en España si deseo comprar propiedades inmobiliarias como ciudadano mexicano?
Sí, como ciudadano mexicano, puedes solicitar una visa de residencia para inversores en España si deseas comprar propiedades inmobiliarias. Debes realizar una inversión significativa, generalmente de al menos 500.000 euros en propiedades inmobiliarias en el país. Esto te permitirá obtener una autorización de residencia y vivir en España, siempre que cumplas con los requisitos establecidos.
¿Qué es el secuestro express y cómo se combate en México?
El secuestro express es un delito en el que los secuestradores buscan obtener un rescate rápidamente. Se combate a través de fuerzas de seguridad especializadas y medidas de prevención, como la educación sobre cómo protegerse.
¿Cómo pueden las empresas en México garantizar el cumplimiento con regulaciones de protección de la infancia y derechos de los niños, especialmente en la publicidad dirigida a este grupo?
Para garantizar el cumplimiento con regulaciones de protección de la infancia en México, las empresas deben respetar las restricciones de publicidad dirigida a niños, asegurarse de que los productos y servicios sean seguros y adecuados para su edad, y cumplir con las regulaciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
¿Cómo se manejan las transacciones financieras de las PEP que son familiares o socios comerciales de otras PEP?
Las transacciones entre PEP deben someterse a una mayor escrutinio y medidas de debida diligencia para evitar el lavado de dinero a través de relaciones familiares o comerciales.
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