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¿Qué medidas preventivas pueden tomar los contratistas en México para evitar sanciones?
Los contratistas en México pueden tomar medidas preventivas como cumplir rigurosamente con los contratos, mantener registros financieros precisos, implementar políticas de cumplimiento y ética, y capacitar a su personal en regulaciones y leyes aplicables.
¿Cuál es el proceso de investigación y persecución de delitos de secuestro en México?
Los delitos de secuestro se investigan y persiguen por parte de las autoridades competentes. Se busca la liberación de la víctima y la detención de los secuestradores.
¿Cuáles son las diferencias entre un contrato de venta y un contrato de prestación de servicios en México?
Un contrato de venta involucra la transferencia de bienes o productos, mientras que un contrato de prestación de servicios se enfoca en la realización de servicios, como asesoría o trabajos específicos.
¿Cuál es el enfoque de selección de personal en la industria de la construcción sustentable en México?
En la industria de la construcción sustentable en México, se valora la experiencia en proyectos que sigan principios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Los candidatos deben demostrar conocimiento en prácticas de construcción ecológica y el cumplimiento de estándares de construcción sostenible.
¿Cuál es el impacto de la falta de retención y entero de impuestos en las empresas en México?
La falta de retención y entero de impuestos, como el ISR o el IVA, puede resultar en sanciones y problemas con los antecedentes fiscales de las empresas en México. Las empresas están obligadas a retener impuestos de sus empleados y proveedores y remitirlos a las autoridades fiscales en plazos establecidos.
¿Cuál es el proceso de notificación de transacciones sospechosas relacionadas con PEP a las autoridades en México?
Las instituciones financieras deben notificar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y proporcionar detalles de la transacción sospechosa, lo que inicia una investigación por parte de las autoridades.
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