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¿Cuál es la normativa principal que rige el KYC en México?
En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es la principal normativa que regula el KYC y establece las obligaciones de las instituciones financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es la importancia de las políticas de anticorrupción y la aplicación del principio de cero tolerancia a la corrupción en empresas mexicanas?
Las políticas de anticorrupción y la aplicación del principio de cero tolerancia a la corrupción son fundamentales para prevenir actividades corruptas y promover una cultura ética en las empresas en México. Esto evita sanciones legales, mejora la reputación y fomenta la transparencia.
¿Cuál es el impacto de un embargo en la capacidad de un individuo para obtener un préstamo de nómina en México?
Un embargo en México puede afectar la capacidad de un individuo para obtener un préstamo de nómina. Las instituciones financieras revisan el historial crediticio del solicitante, y un embargo puede resultar en la negación del préstamo de nómina o en la imposición de tasas de interés más altas. El historial crediticio y la capacidad de pago son factores clave en la aprobación de préstamos de nómina.
¿Cuáles son las implicaciones legales de la venta de bienes en subasta en línea en México?
La venta de bienes en subasta en línea en México debe cumplir con regulaciones de comercio electrónico, protección al consumidor y las leyes aplicables a subastas, incluyendo aspectos de privacidad y seguridad.
¿Qué es la cláusula de arras en un contrato de compraventa de bienes inmuebles en México?
La cláusula de arras es una garantía en un contrato de compraventa de inmuebles en México, donde el comprador paga una suma como depósito, y si se echa atrás, puede perderla, mientras que si el vendedor se retracta, debe devolver el doble.
¿Cómo pueden las empresas en México evaluar y gestionar el riesgo de cumplimiento de proveedores y terceros?
La evaluación y gestión de riesgo de proveedores y terceros implica la debida diligencia, la firma de acuerdos de cumplimiento y auditorías regulares para garantizar que cumplan con los estándares de la empresa.
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