IRMA PEREZ ZAVALZA (Perfil - 2561505)

Perfil de Irma Perez Zavalza - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2015-08-13
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO

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La responsabilidad de las instituciones financieras en la prevención del lavado de dinero se promueve a través de regulaciones estrictas. Estas instituciones deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas. El incumplimiento de estas regulaciones puede resultar en sanciones y consecuencias legales.

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