ISIS MAGALI MARTINEZ DELGADO (Perfil - 2885960)

Perfil de Isis Magali Martinez Delgado - Partido Verde Ecologista de México.

Partido Político Partido Verde Ecologista de México
Fecha de Afiliación 2019-10-14
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO

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Las listas de riesgos en el contexto de México son registros de personas, entidades o empresas que han sido identificadas como sujetas a sanciones, restricciones o medidas de control debido a actividades ilícitas o riesgos financieros. Estas listas son utilizadas para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades delictivas.

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