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Los delitos de delincuencia organizada se investigan y persiguen a través de agencias especializadas como la Fiscalía General de la República (FGR). Se emplean técnicas de inteligencia y cooperación internacional para desarticular organizaciones criminales.
¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector turístico y hotelero en México?
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¿Cómo pueden las PEP en México asegurarse de que sus activos y transacciones cumplan con las regulaciones de manera efectiva?
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¿Qué es el "Programa de Identificación de Personas en Situación de Desplazamiento Interno" en México y su relación con la identificación?
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¿Cómo se previene el lavado de activos a través de organizaciones sin fines de lucro y fundaciones en México?
México ha implementado regulaciones y procedimientos para prevenir el uso de organizaciones sin fines de lucro y fundaciones en el lavado de activos. Esto incluye la debida diligencia en la identificación de beneficiarios finales y la supervisión de transacciones financieras.
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