IVET DAVILA GUADARRAMA (Perfil - 2906702)

Perfil de Ivet Davila Guadarrama - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2023-03-16
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO

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Varias instituciones gubernamentales en México están involucradas en la supervisión y aplicación de las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Estas incluyen la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Procuraduría General de la República (PGR), entre otras. Estas entidades tienen roles específicos en la supervisión y aplicación de las regulaciones.

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