IVONE SANTIAGO CRUZ (Perfil - 2899887)

Perfil de Ivone Santiago Cruz - Partido de la Revolución Democrática - PRD.

Partido Político Partido de la Revolución Democrática - PRD
Fecha de Afiliación 2019-08-15
Estado VERACRUZ
País MÉXICO

Artículos recomendados

¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la supervisión de las actividades financieras de las PEP?

La sociedad civil puede desempeñar un papel importante al denunciar actividades sospechosas y promover la transparencia y la rendición de cuentas de las PEP en México.

¿Qué es una Tarjeta de Residente Temporal en México?

Una Tarjeta de Residente Temporal es un documento de identificación para extranjeros que desean residir temporalmente en México. Se emite por el Instituto Nacional de Migración (INM) y se renueva cada año.

¿Qué es el archivo de un expediente judicial en México?

El archivo de un expediente judicial en México es el lugar físico o digital donde se almacenan y conservan los documentos relacionados con un caso legal. Estos archivos están diseñados para garantizar la integridad y confidencialidad de la información durante y después del proceso legal.

¿Qué medidas se toman para garantizar la igualdad de género en el proceso KYC en México?

Las instituciones financieras en México deben garantizar la igualdad de género en el proceso KYC al tratar a todos los clientes por igual, sin discriminación por motivos de género. Además, deben promover la diversidad y la inclusión en su fuerza laboral para evitar sesgos de género en la aplicación de KYC.

¿Cómo se regulan los contratos de venta de bienes con fines de importación de bienes culturales en México?

Los contratos de venta de bienes con fines de importación de bienes culturales en México deben cumplir con regulaciones de protección del patrimonio cultural, obtener permisos de la autoridad correspondiente y respetar las leyes de monumentos y zonas arqueológicos.

¿Qué es la Contabilidad Electrónica en México y su relación con los antecedentes fiscales?

La Contabilidad Electrónica en México implica llevar registros contables de manera electrónica y presentarlos al SAT. Cumplir con esta regulación es esencial para mantener buenos antecedentes fiscales, ya que el SAT verifica la información contable en auditorías.

Contenidos relacionados con Ivone Santiago Cruz