J. CARMEN BARRIOS LOPEZ (Perfil - 2630934)

Perfil de J. Carmen Barrios Lopez - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2023-03-16
Estado AGUASCALIENTES
País MÉXICO

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La verificación en listas de riesgos impacta en el sector de la alimentación y bebidas en México al requerir que las empresas verifiquen la identidad de sus clientes, especialmente en transacciones internacionales. Esto es esencial para prevenir el uso de la industria alimentaria en actividades ilícitas. Las empresas deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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Los antecedentes judiciales pueden tener consecuencias significativas en la vida de una persona en México. Pueden dificultar la obtención de empleo, la aprobación de solicitudes de visa, la participación en ciertas actividades y la posesión de armas de fuego, entre otras cosas. Además, ciertos delitos pueden llevar a condenas más severas en caso de reincidencia.

¿Cuáles son las implicaciones legales de los contratos de venta de bienes con fines de preservación del medio ambiente y la biodiversidad en México?

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