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La tecnología desempeña un papel fundamental al permitir la automatización de procesos de identificación y monitoreo de PEP, lo que agiliza el cumplimiento de las regulaciones.
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Sí, un extranjero puede obtener una identificación en México, como una Tarjeta de Residente Temporal o Permanente.
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¿Qué es la "Lista Negra" en el contexto del KYC en México?
La "Lista Negra" en México es una lista de personas y entidades que están sujetas a sanciones financieras debido a su presunta participación en actividades ilícitas, como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Las instituciones financieras en México deben consultar esta lista y tomar medidas para evitar hacer negocios con las personas o entidades incluidas en ella.
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