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El "riesgo de cliente" se refiere a la probabilidad de que un cliente sea utilizado para actividades ilícitas, como el lavado de dinero. En México, se evalúa el riesgo de cliente a través de análisis de factores como la fuente de fondos, la ocupación y la ubicación geográfica, lo que ayuda a determinar el nivel de escrutinio necesario en el proceso KYC.
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¿Cómo se abordan los aspectos de gestión de la cadena de suministro en la selección de personal en la industria de alimentos y bebidas en México?
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¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la percepción de México como un lugar atractivo para la inversión en la industria farmacéutica?
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