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¿Cuál es el proceso de verificación de antecedentes disciplinarios en el contexto de la obtención de licencias para ejercer la ingeniería en México?
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¿Cómo se promueve la colaboración entre el sector público y privado en la lucha contra el lavado de activos en México?
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Sí, una PEP en México puede abrir una cuenta bancaria en el extranjero, pero debe cumplir con las regulaciones de ese país y, en algunos casos, puede estar sujeto a medidas de debida diligencia más estrictas.
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Los delitos de extorsión se investigan y persiguen por las autoridades. Las víctimas suelen colaborar en la identificación de los extorsionadores, y se busca detenerlos y procesarlos legalmente.
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