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¿Cómo pueden las empresas en México protegerse contra la falsificación de documentos en las verificaciones de antecedentes?
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¿Cuál es el proceso de obtención de antecedentes disciplinarios de un individuo en México?
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¿Cómo se aborda el riesgo de lavado de dinero en las instituciones de microfinanzas en México?
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¿Cuál es el impacto de las regulaciones de transparencia y anticorrupción en empresas que realizan contratos con el gobierno en México?
Las regulaciones de transparencia y anticorrupción en México afectan a empresas que realizan contratos con el gobierno. Estas empresas deben cumplir con regulaciones como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Sistema Nacional Anticorrupción, que incluyen medidas para prevenir y denunciar actividades corruptas, así como la participación en licitaciones transparentes.
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