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¿Cuál es el enfoque de selección de personal en la industria de la moda en México?
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¿Cómo se promueve la colaboración entre instituciones financieras y autoridades en México para combatir el lavado de dinero a través de KYC?
La colaboración entre instituciones financieras y autoridades en México para combatir el lavado de dinero a través de KYC se promueve mediante el intercambio de información y la notificación de transacciones sospechosas a las autoridades competentes. Las instituciones financieras cumplen con regulaciones que exigen la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero.
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¿Qué se entiende por 'vicios redhibitorios' en contratos de venta de bienes en México?
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¿Cuál es el papel de las instituciones educativas y los programas de capacitación en la formación de profesionales en KYC en México?
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