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¿Qué es el "Programa de Identificación de Víctimas del Delito" en México y cómo se relaciona con la identificación?
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¿Cómo se regulan los contratos de venta de bienes con fines de importación de tecnología de la información en México?
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Un cliente en México debe proporcionar información personal, como nombre, fecha de nacimiento, género, nacionalidad, número de identificación oficial, comprobante de domicilio, historial de empleo y fuente de fondos. Esta información es esencial para la debida diligencia y la prevención del lavado de dinero.
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