JORGE LUIS ZARAGOZA REYES (Perfil - 3123155)

Perfil de Jorge Luis Zaragoza Reyes - Movimiento Ciudadano.

Partido Político Movimiento Ciudadano
Fecha de Afiliación 2019-11-11
Estado HIDALGO
País MÉXICO

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La actividad de intermediarios de bienes raíces en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Estos profesionales deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la identificación de compradores y vendedores, la debida diligencia en la identificación de partes involucradas y el reporte de operaciones sospechosas. Esto evita que se utilicen en el lavado de dinero a través de transacciones de bienes raíces.

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