JOSE ALFREDO PUENTE ALEJO (Perfil - 3182554)

Perfil de Jose Alfredo Puente Alejo - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2023-03-21
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO

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La verificación de listas de riesgos y las investigaciones de fraude en México están relacionadas en el sentido de que ambas buscan prevenir y detectar actividades ilícitas. La verificación de listas de riesgos se enfoca en identificar personas o entidades de alto riesgo, mientras que las investigaciones de fraude se centran en identificar transacciones fraudulentas. Ambas actividades requieren la revisión minuciosa de información y la colaboración con autoridades para prevenir y combatir el delito financiero.

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¿Cómo se determina la jurisdicción competente en caso de conflicto en un contrato de venta en México?

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